Czym są dokumenty panamskie:
Dokumenty Panamskie (lub Dokumenty Panamskie po angielsku) odnosi się do rozległego dziennikarskiego śledztwa w sprawie wycieku 11,5 mln dokumentów z panamskiego stowarzyszenia prawniczego Mossack Fonseca, której główną działalnością handlową było tworzenie i zarządzanie spółkami na morzu które były wykorzystywane do prania pieniędzy w rajach podatkowych.
Dokumenty Panamskie odkrył globalny schemat ukrywania kapitału, prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków w które zaangażowani są politycy, liderzy i osoby publiczne.
Zarządza się tym, że istnieje ponad 140 polityków i osób o uznanej trajektorii powiązanych z ponad 214 000 podmiotów zajmujących się unikaniem płacenia podatków, które znajdują się w ponad 200 krajach na całym świecie (żaden z nich w Stanach Zjednoczonych).
Na przykład odkryto, że w grę wchodzą 72 głowy i byli szefowie państw, tacy jak Ukrainiec Petro Poroszenko, prezydent Argentyny Mauricio Macri czy były premier Islandii Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
W grę wchodzą również osoby bliskie przywódcom, takie jak ojciec Davida Camerona, byłego premiera Wielkiej Brytanii, czy przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina. Piłkarz Lionel Messi również wydaje się być powiązany z firmami na morzu.
Śledztwo w sprawie Panama Papers było możliwe dzięki dostarczeniu niemieckiej gazecie przez anonimowe źródło 2,6 terabajtów poufnych informacji Suddeutsche Zeitung, które z kolei podzieliło się nim z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, które podjęło śledztwo na skalę światową.
Społeczeństwa na morzu
Towarzystwa na morzu to firmy, które mają siedzibę w krajach lub regionach, które oferują im określone korzyści podatkowe, nawet jeśli nie prowadzą tam żadnej działalności finansowej. Dlaczego to się dzieje? No bo dla niektórych firm czy obywateli wygodniej jest pod względem podatkowym otworzyć firmę na morzu robić interesy z Twojego kraju.
Kraje, które oferują te udogodnienia, zwykle zlokalizowane w regionach oddalonych lub wyspiarskich, są znane jako raje podatkowe, ponieważ oprócz korzyści podatkowych oferują ścisłą dyskrecję i poufność. Z tego powodu czasami są tacy, którzy korzystają z firm na morzu w celach niezgodnych z prawem lub moralnie nagannych, takich jak pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków lub ukrywanie pieniędzy. To zostało odkryte w Panama Papers wraz z wyciekiem dokumentów ze stowarzyszenia prawniczego Mossack Fonseca.
- Społeczeństwa na morzu.
- Pranie pieniędzy.
